Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Institución de Servicios Financieros busca personal para Oficial de Cumplimiento

Objetivo:
El Oficial de Cumplimiento gestionara el riesgo lavado de dinero y de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LDA/FT/FPADM) en todos los niveles de la empresa, y garantizar el cumplimiento del marco regulatorio relacionado a la prevención, detección y control del delito de lavado y de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LDA/FT/FPADM), normativa del sistema financiero y normativa interna, entre ellas políticas, procedimientos, manuales, entre otras.
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Requisitos:
• Licenciatura en Ciencias Jurídicas o Contaduría Pública o afines.
• Certificación en materia de prevención de lavado de dinero y de activos, financiamiento al terrorismo Experiencia mínima de 3 años en gestión de riesgos, control interno, auditoría o áreas relacionadas
• Deseable 2 años de experiencia en cargos similares de preferencia en entidades del sistema financiero.
• Conocimientos en la identificación y gestión de Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
• Conocimiento de normativas legales aplicables y estándares internacionales.
• Capacidad analítica y crítica para la toma de decisiones informadas.
• Habilidad para trabajar bajo presión y gestionar múltiples prioridades
• Excelentes habilidades de comunicación y presentación.
• Capacidad para liderar equipos y gestionar proyectos interdepartamentales.
• Asegurar el cumplimiento legal y normativo emitido por los entes Reguladores

Competencias
• Dominio de: Microsoft Office
• Manejo de equipo de oficina.
• Habilidades y Conocimientos sobre aspectos Jurídicos,
• Conocimientos en la Normativa Nacional e internacional de la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria