Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Funciones y Responsabilidades:

- Diseñar, implementar y dar seguimiento al sistema de prevención de LD/FT de la empresa.
- Verificar el cumplimiento de las leyes, regulaciones y directrices emitidas por organismos supervisores como la UIF, u otros aplicables.
- Monitorear y analizar operaciones financieras sospechosas o inusuales.
- Reportar operaciones sospechosas a las autoridades competentes dentro de los plazos establecidos.
- Capacitar regularmente al personal sobre temas de prevención de LD/FT.
- Realizar auditorías internas o revisiones periódicas sobre los controles establecidos.
- Coordinar y dar respuesta a requerimientos de auditorías externas y de entes reguladores.
- Elaborar informes periódicos de cumplimiento para la alta dirección.
- Supervisar la actualización del manual de cumplimiento y su aplicación institucional.
- Evaluar los riesgos relacionados con la operación.

Requisitos del Puesto:
- Formación Académica: Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Finanzas. Deseable Estudios o certificado en Cumplimiento, Prevención de LD/FT o Gestión de Riesgos.
- Experiencia: Mínimo 3 años en funciones relacionadas con cumplimiento normativo, auditoría o control interno.

Beneficios:
- Salario competitivo + bonificaciones adicionales.
- Prestaciones de ley complementadas con beneficios extra.
- Cobertura de seguro médico privado integral y seguro de vida.
- Ubicación de oficinas, zona central San Salvador.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria