Descripción de la Oferta

Importante Conglomerado Financiero requiere apoyo en actividades del área de Prevención de Lavado de Dinero.

Requisitos:
4° año de las carreras de Licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Negocios, Ciencias Jurídicas, Ingeniería Industrial y otras carreras afines.
• 1 año de experiencia en puestos similares relacionados al sector seguros, fondos de inversión o sector bursátil.
• Conocimiento de las leyes y regulaciones locales e internacionales en materia de Prevención del Lavado
de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
• Mecanismos de Prevención de LD/FT: Política Conozca a su Cliente, Debida Diligencia.
• Conocimiento básico sobre aspectos financieros/contables
• Operatividad en áreas de negocio del sector bursátil y seguros.
• Herramientas de monitoreo automatizado para la prevención de LDA.
• Microsoft Office, nivel avanzado.
• Elaboración y presentación de informes.
• Conocimiento de sistemas de monitoreo para prevención de LDA.
• Conocimiento y experiencia en áreas de control y supervisión.

Una vez recibamos tu CV y revisemos el cumplimiento de los requisitos detallados, nos pondremos en contacto contigo para dar seguimiento al proceso.

Experiencia Requerida

Educación Superior