Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Apoyar en la gestión de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, de acuerdo con las funciones asignadas dentro de la Gerencia de Prevención de Lavado de Dinero, con el propósito de mantener niveles adecuados de riesgo.

Además, cubrir en ausencia del Oficial de Cumplimiento Suplente las funciones de supervisar, coordinar y verificar el cumplimiento de las Políticas, Normas, Reglamentos y procedimientos específicos para la prevención y administración del riesgo de lavado de dinero, activos y financiamiento al terrorismo. Además, en ausencia del Oficial de Cumplimiento Suplente, actuar como persona de contacto en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para el personal del Banco, Conglomerado Financiero Atlántida, la Unidad de Investigación Financiera, Superintendencia del Sistema Financiero y otras autoridades competentes.

Requisitos:
• Licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ciencias Jurídicas, Ingeniería Industrial, Ingeniería en sistemas y otras carreras afines.
• 3 años de experiencia en puestos similares.
• Certificación AML vigente (deseable).
• Experiencia en coordinar evaluaciones realizadas por autoridades locales, banco corresponsales y proveedores de fondos efectúan con el banco.
• Experiencia en seguimiento de auditorias interna, externa y regional, así como sus correspondientes planes de solución.
• Experiencia en actualización de políticas y procedimientos de PLD y que estén acorde a la legislación vigente.
• Experiencia en seguimiento y ejecución de actividades incluidas en el plan de trabajo.
• Experiencia en análisis de riesgo LDA/FT/FPADM previo al lanzamiento de nuevos productos, servicios y canales de atención.
• Inglés intermedio.

Competencias:
• Liderar con el ejemplo.
• Visión estratégica.
• Comunicación.
• Pensamiento analítico.
• Planificación y organización.
• Resolución de problemas.

Experiencia Requerida

Educación Superior