Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Objetivo: El puesto es responsable de realizar gestiones para la actualización anual de los expedientes de todos los clientes retail y PYME clasificados como de alto riesgo, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a los objetivos de las áreas de negocios. Realiza esta misma gestión para los clientes que son incorporados como alto riesgo. Garantiza que la actualización anual de expedientes se realice en el plazo establecido y que todas las actividades se desarrollen de conformidad con las normas, políticas, programas regulatorios y procedimientos internos vigentes.

Funciones:

• Analiza la información que poseemos del cliente para solicitar al cliente únicamente lo necesario.
• Domina la reglamentación, políticas y procedimientos sobre las medidas preventivas contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas que tiene efecto en las actividades comerciales de la unidad.
• Contacta al cliente de acuerdo a las reglas de negocio por correo electrónico y llamada de acuerdo al script oficial.
• Revisa y analiza la documentación entregada por el cliente garantizando que cumplan con los requisitos de actualización de acuerdo a la normativa, así como las políticas y procedimientos internos.
• Elabora las hojas de debida diligencia mejorada, con los parámetros establecidos por negocio.
• Registra en control interno el estatus de la revisión/actualización de expedientes de alto riesgo.
• Da seguimiento de las consultas o solicitudes realizadas a las agencias/áreas de negocios como las verificaciones de visitas y actividad comercial, etc.
• Remite al Archivo de Expedientes los documentos aprobados, así como la hoja de debida diligencia mejorada
• Entre otras funciones

Requisitos:

- Nivel Educativo: Bachiller o con estudios Universitarios y en Administración de Empresas, Mercadeo o carreras afines.
- Paquete Office Intermedio.

Ofrecemos:
• Contratación directa con el Banco
• Más de 14 salarios al año
• Seguro de Vida
• Seguro Medico
• Clínica empresarial
• Oportunidad de Crecimiento
• Centro Recreativo en La Costa del Sol
• Entre otros