Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Analista de Riesgos LAFT
En la dirección de Cumplimiento

Objetivo del puesto:
Realizar la evaluación y medición de los factores de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), con el propósito de identificar oportunidades de mejora en los controles de prevención LA/FT/FPADM.
Funciones principales:
• Aplicación y ejecución de Metodología de Gestión de Riesgo LA/FT/FPADM
• Ejecución de planes de acción e implementación de proyectos
• Gestión de listas de control interna de Cumplimiento y otros sistemas en materia de prevención LA/FT/FPADM
• Documentación de procesos y políticas de la Gestión de Cumplimiento.
• Elaboración de reportes estadísticos para el Comité de Cumplimiento y Junta Directiva
• Minería de datos
Requisitos:
• Graduado en Licenciatura en Economía, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería en Ciencias de la Computación, Industrial u otra afín
• Deseable conocimiento en SQL Power BI, Monitor Plus, así como en estadística y Minería de Datos.
• Conocimiento como Analista de Monitoreo, Riesgos, Cumplimiento, Negocios, Operaciones o Minería de Datos mínimo de 2 años
• Conocimiento de la operatividad bancaria y sistema financiero
• Elaboración de políticas, procedimiento e informes
• Alto enfoque de análisis.
• Conocimiento de legislación y normativas de país en materia de Prevención de LA/FT/FPADM

Experiencia Requerida

Educación Superior