Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

MISIÓN GENERAL DEL PUESTO: Analizar los reportes de operaciones inusuales recibidos en la Oficialía de Cumplimiento como resultado de los controles y procedimientos implementados, someter los resultados a Oficiales de Cumplimiento.

CURSOS, CERTIFICACIONES, CONOCIMIENTOS, OTROS: De preferencia con conocimiento sobre productos bancarios, sobre la Ley contra el lavado de dinero y de activos, Ley contra actos de terrorismo y otras reglamentaciones relacionadas. Experiencia en gestión de sistemas de monitoreo preferible.

FUNCIONES:
Atender y dar seguimiento a los Reportes de Operación Inusual asignados, dentro de los plazos legales.
Ejecutar el monitoreo y seguimiento a alertas generadas por los diferentes sistemas de monitoreo LDAFTFPADM.
Asignar requerimientos de información a las diferentes áreas de negocio para la solicitud a clientes.
Colaborar en la revisión de monitoreos alternos que la Jefatura le asigne.
Atender los requerimientos de entes reguladores y/o de la Dirección Regional según se soliciten.
Realizar la revisión de alertamientos en Bridger según asignación de Jefatura.
Impartir capacitación ó orientación a ejecutivos de las áreas de negocios para los requerimientos efectuados.