Trabajos Recomendados
ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO
- Expira 01/04/2024
- Sonsonate, El Salvador
Detalle de la Oferta
| (Base de datos) | |
| Área de la Empresa | Servicios |
| Cargo Solicitado | Asistente de Cumplimiento | Auxiliar de Cumplimiento |
| Puestos Vacantes | 1 |
| Tipo de Contratación | Tiempo completo |
| Nivel de Experiencia | De uno a tres años |
| Salario máximo (USD) | |
| Salario minimo (USD) | |
| Vehículo | Indiferente |
| País | El Salvador |
| Departamento | Sonsonate |
Descripción de la Oferta
Funciones:
Apoyar y brindar apoyo en el cumplimiento de todos los aspectos relacionados a la ley de prevención de Lavado de Dinero y Activos y leyes afines.
Elaborar y ejecutar las Políticas y Plan de trabajo de la Unidad de Cumplimiento.
Monitorear las alertas generadas en el sistema de la cooperativa y realizar los análisis respectivos.
Realizar supervisión de sucursal Acajutla y San Salvador, para verificar el cumplimiento de políticas y la evaluación de Riesgos de Lavado de dinero y activos y el financiamiento del terrorismo.
Asesorar a las sucursales en aspectos relativos a LDAFT
Capacitar al personal sobre los procesos o técnicas de prevención de lavado de dinero y de activos.
Actualizar los registros y formularios respectivos para el cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos
Elaborar y enviar reportes de transacciones reguladas a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República.
Experiencia Requerida
| Asistente de Cumplimiento | Auxiliar de Cumplimiento Requerido |
Educación Superior
| Contabilidad | Auditoría (Opcional) |
Estudiante Universitario (5to Año) |
Servicios
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