Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

PERFIL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
(Experiencia en Cooperativas de Ahorro y Crédito o similares)

Es el principal responsable de la supervisión y gestión del Sistema de Gestión de Cumplimiento. Realiza una actividad independiente, objetiva, la cual está concebida para agregar valor ético la institución.

FUNCIONES:
1. Apoyar y brindar apoyo en el cumplimiento de todos los aspectos relacionados a la ley de prevención de Lavado de Dinero y Activos y leyes afines.
2. Monitorear las alertas generadas en el sistema de la cooperativa y realizar los análisis respectivos.
3. Actualizar los riesgos de las Sucursales y los clientes
4. Evaluación y actualización de los parámetros de las alertas y monitoreo.
5. Monitorear las transacciones e identificar posibles transacciones sospechosas.
6. Realizar supervisión de campo a las Sucursales y Central, para verificar el cumplimiento de políticas y la evaluación de Riesgos de Lavado de dinero y activos y el financiamiento del terrorismo.
7. Asesorar a las Sucursales y las Oficinas Centrales en aspectos relativos a LDAFT.
8. Asumir las funciones del Suplente de Oficial de Cumplimiento en su ausencia.

REQUISITOS:
• Formación Académica: Graduado de la Licenciatura en Contaduría pública, Licenciatura en Matemáticas, Administración de empresas o Licenciatura en Economía.
• Poseer Certificación en la materia
• Experiencia: 2 años de experiencia progresiva como analista de cumplimiento, analista de monitoreo y/o seguridad transaccional en Cooperativas o Financieras.
• Conocimientos: Sobre la Ley contra Lavado de Dinero y Activos y leyes afines, sistemas de monitoreo de PLD/FT,
Habilidades y conocimientos sobre aspectos jurídico, negocios y controles
• Destreza: Manejo de Excelente de Microsoft office, Capacidad de ejecución y seguimiento, análisis de información, habilidad para redactar, presentación de informes.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria