Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Se busca:
Encargado de monitorear las alertas generadas en el sistema ACACYC PNC DE R.L., y realizar los análisis respectivos

Funciones:
1. Brindar apoyo en el cumplimiento de todos los aspectos relacionados a la ley de prevención de Lavado de Dinero y Activos y leyes afines.
2. Monitorear las alertas generadas en el sistema ACACYC PNC DE R.L., y realizar los análisis respectivos e identificar posibles transacciones sospechosas.
3. Actualizar los riesgos de las Sucursales, Puntos Express, clientes y de la Cooperativa.
4. Evaluación y actualización de los parámetros de las alertas.
5. Realizar supervisión de campo a las Sucursales y ACACYC Central, para verificar el cumplimiento de políticas y la evaluación de riesgos de lavado de dinero y activos, el financiamiento del terrorismo.
6. Asesorar a las Sucursales y ACACYC central, en aspectos relativos a LDA/FT/FPADM.
7. Asumir las funciones del Suplente de Oficial de Cumplimiento en su ausencia.
8. Realizar cualquier otra función acorde al puesto encomendada por el Oficial de Cumplimiento o Suplente.

Perfil Académico:
Estudiante de 2° año de la carrera de Contaduría Pública, Licenciatura en Matemáticas, Administración de empresas, Licenciatura en Economía, Licenciatura en Estadística o Ingeniería en Sistemas Informáticos.
EXPERIENCIA:
1 año y medio de experiencia progresiva como Analista de Cumplimiento, Analista Data Base, Analista de Monitoreo y/o Seguridad Transaccional en Cooperativas o Instituciones Financieras.
CONOCIMIENTOS:
Sobre la Ley Contra Lavado de Dinero y Activos y leyes relacionadas, sistemas de monitoreo de prevención LDA/FT/FPADM, control y formulación de base de datos o análisis numérico.

Se ofrece:
Salario $500
Horarios de Lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm
Sabados de 8:00 am a 12:00 pm
Prestaciones de ley
Prestaciones adicionales a la ley.
Oportunidades de crecimiento
Plan de aumento salarial Anual.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Lenguajes