Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Empresa de sólido Prestigio necesita contratar Analistas de Cumplimiento

Requisitos:
- Licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría Pública o Ciencias Jurídicas
- Experiencia de 2 a 3 años en posiciones similares
- Conocimientos fundamentales de Leyes Nacionales o Internacionales aplicables a Instituciones financieras: Ley de Lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo (Indispensable)
- Instructivo de Unidad de Investigación Financiera
- Maestría en Administración de Empresas (No indispensable)

Responsabilidades:
- Cumplir con las acciones requeridas del programa de Ley de Lavado de dinero
- Diseñar e implementar las acciones operativas contempladas en el Plan de Lavado de dinero
- Capacitar al personal sobre disposiciones y normativas Legales sobre el Lavado de dinero
- Diseñar e implementar el funcionamiento del Sistema de prevención del LA/FT
- Presentar a las autoridades competentes información requerida
- Reportar transacciones sospechosas o superiores a los límites establecido a la Ley.

Educación Superior