Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Misión del puesto:
Garantizar la eficiente gestión y administración de los riesgos que conlleva el delito de Lavado de Dinero y Activos, de acuerdo con la Ley Contra Lavado de Dinero y Activos; apoyando en la implementación, seguimiento y monitoreo de los controles para gestionar los riesgos de LDA/FT en las operaciones comerciales, administrativas y operativas que se realizan en las organizaciones.

Funciones:
- Cubrir temporal y parcialmente las funciones del Oficial de Cumplimiento Suplente en situaciones de ausencia por vacaciones, permisos o incapacidades.
- Garantizar el cumplimiento de los procesos de Debida Diligencia definidos en la Ley, Instructivo, Manuales y Políticas PLD, de acuerdo con los indicadores de riesgo.
- Apoyar en las capacitaciones de los colaboradores que desempeñan cargos con exposición a las actividades de Lavado de Dinero y Activos.
- Impartir capacitaciones de inducción al personal de nuevo ingreso.
- Apoyar en el monitoreo transaccional de clientes/contrapartes, con el objetivo de detectar posibles operaciones inusuales.

Requisitos:

- Graduado o egresado de Lic en finanzas o contaduria publica.
- 3 años de experiencia en puestos similares.

Competencias tecnicas requeridas:
Manejo de excel avanzado, power bi.

Deseable: Diplomado en prevención de lavado de dinero.

Ofrecemos:
Beneficios adicionales a los de ley.
Horario de lunes a viernes.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria