Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

REQUISITOS:
• Profesional graduada(o) en Ciencias Jurídicas, Administración de Empresas o carreras a fin
• Experiencia de 2 años como abogado, oficial o analista de cumplimiento, auditor interno, con especialidad en PLD
• Deseable certificación en Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
• Manejo Office 365, conocimiento en productos y servicios de telecomunicaciones y cualquier sistema automatizado para PLD
• Se requiere persona con iniciativa, acostumbrado a trabajar en equipo, cumplimiento de tiempos, capacidad analítica
Función principal del puesto: asegurar el cumplimiento del marco regulatorio de la Ley Contra Lavado de Dinero y Activos y leyes afines, con el objetivo de detectar transacciones inusuales o actividades con riesgos asociados al lavado de dinero, así como presentar reportes a la UIF; participar en la revisiones y actualizaciones de la matriz de riesgos y atender cualquier requerimiento de la Oficialía de Cumplimiento CENAM o de cualquier ente fiscalizador.

OFRECEMOS:
Prestaciones adicionales de ley
Estabilidad laboral y crecimiento profesional

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria