Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Empresa del sector alimentos desea incorporar a su equipo: Oficial de Cumplimiento.

Objetivo:
• Garantizar el cumplimiento de las normativas legales, regulatorias y éticas aplicables a la empresa.

Requisitos:
• Estudios universitarios culminado en carreras como administración de empresa, ciencias jurídicas o afines.
• 2 -3 años de experiencia en posiciones similares.
• Experiencia en creación de manuales, procesos del departamento de oficial de cumplimiento, así como sugerir el tipo de sistema para el monitoreo.
• Con experiencia en brindar las capacitaciones formativas y obligatorias para el personal.
• Manejo experto en la normativa y legislación de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, como sus actualizaciones.
• De preferencia con estudios internacionales sobre el tema.
• Con sentido de servicio al cliente interno y proveedores
• Facilidad de Expresión.

Funciones:
• Monitoreo de operaciones por medio del Software de prevención de lavado de dinero.
• Seguimiento de cumplimiento de políticas y procedimientos para la prevención del LDA/FT/FPADM.
• Capacitaciones en prevención del LDA/FT/FPADM.
• Dar respuesta a FGR de los oficios que se reciban y sea requerido por la UIF.
• Elaboración y presentación anual de informes, plan de trabajo y plan de capacitaciones a Junta directiva.

Se Ofrece:
• Rango salarial: $1,000 - $1,300
• Prestaciones de ley

** Horario: lunes a viernes de 8:00 a 5:00 p.m. y sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. **

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria