Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SV.

OBJETIVO: Gestionar y asegurar el cumplimiento de la norma respecto a los requisitos exigidos por organismos reguladores..

REQUISITOS:
Maestría en Administración de Empresas, Oficial de Cumplimiento, Derecho o Finanzas deseable.
Graduado de las carreras: Lic. Derecho, Admón. de empresas, Contabilidad, Finanzas o áreas relacionadas.
Certificaciones AMLCA (FIBA) deseable.
Experiencia previa en roles relacionados con el cumplimiento normativo, auditoría, gestión de riesgos o áreas similares en empresas comerciales.
Conocimiento de las leyes, regulaciones y estándares aplicables a la industria comercial; tener amplia comprensión de la normativa gubernamental y las mejores prácticas internacionales.
Capacidad para analizar datos, identificar tendencias y evaluar riesgos para garantizar el cumplimiento efectivo y proactivo.
Elaboración de Matrices de Riesgo y Capacitación al Personal.
Habilidades en uso de herramientas analíticas y software relacionado a monitoreo.
Persona analítica, minuciosa y atento a los detalles.
Inglés Imtermedio.

MODALIDAD: Presencial
SE OFRECE: Prestaciones adicionales a las de Ley.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Lenguajes