Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

OBJETIVO GENERAL:
Analizar casos alertados de clientes y escalar a investigación cualquier caso en el que se identifiquen operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo o que requieran mayor investigación para una disposición final.

PERFIL DE TRABAJO:
• Nivel Educativo: Tercer año universitario en Administración de Empresas, Ciencias Jurídicas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial o carreras afines o experiencia equivalente.

• Conocimientos Especializados: Preferiblemente, con conocimientos en PLD y FT, así como con conocimientos sobre tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y conocimientos y comprensión de negocios, productos y servicios bancarios.

• Nivel de Excel intermedio-avanzado

• Competencias: Rápido aprendizaje, iniciativa, trabajo en equipo, orientación al cliente, adaptación al cambio, integridad, pasión, buenas relaciones interpersonales, habilidad analítica, creatividad, comunicación asertiva, orientación a resultados, calidad de trabajo y sentido de urgencia.

Experiencia Requerida

Educación Superior