Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

¡Únete a nuestro equipo como Oficial de Cumplimiento y sé parte del motor que impulsa la integridad financiera en nuestra cooperativa! ¿Eres un experto en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo? ¿Tienes una licenciatura en Administración, Contaduría o Ciencias Jurídicas? ¡Entonces esta es tu oportunidad!

Requisitos:
-Licenciatura en Administración, Contaduría o Ciencias Jurídicas con especialidad en prevención de lavado de dinero y activos.
-Experiencia mínima de 3 años como oficial de cumplimiento en instituciones financieras.

Responsabilidades:
-Diseño y propuesta de procedimientos específicos para la prevención y control del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
-Implementación de controles internos para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
-Evaluación del cumplimiento de normativas internas y externas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
-Verificación del cumplimiento del Código de Ética por parte del personal y directivos.
-Elaboración de reportes de transacciones financieras según los criterios establecidos.
-Desarrollo de planes de inducción para el personal nuevo en materia de debida diligencia.
-Colaboración con el Comité de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en la revisión de informes de auditoría.

Ofrecemos:
-Atractivo paquete de beneficios y prestaciones adicionales.
-Seguro médico y de vida para ti y tu familia.
-Capacitaciones continuas para mantener tus habilidades actualizadas.
-Becas de estudio para tu crecimiento profesional.
-Excelente ambiente laboral donde serás valorado y motivado.

¡Únete a nosotros y haz la diferencia en el mundo financiero con tu experiencia y compromiso!