Descripción de la Oferta

Buscamos a nuestro siguiente Oficial de Cumplimiento, que sea encargado/a de garantizar el cumplimiento del marco regulatorio relacionado a la prevención, detección y control del delito de lavado y de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LDA/FT/FPADM), a través de la aplicación de políticas, procedimientos y normas, con el fin de garantizar el cumplimiento de las mismas.

Funciones:
- Dar estricto cumplimiento al marco legal y normativo en materia de prevención de lavado de dinero, activos y de financiamiento al terrorismo.
- Elaborar y dar seguimiento al Manual de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y las políticas y procedimientos de prevención de LD/FT.
- Elaborar y dar seguimiento a matriz de riesgos en la cual se evalúen e identifiquen los riesgos a que está expuesta la organización.
- Realizar monitoreos permanentes a través de sistemas informáticos y de otros medios a las transacciones realizadas para establecer la existencia de casos considerados irregulares y/o sospechosos que ameriten informarse a UIF de conformidad con lo previsto en las disposiciones vigentes.
- Dar respuestas a oficios pertinente al tema de lavado de dinero.
- Mantener una constante comunicación con los diferentes entes reguladores en materia de LDA/FT/FPADM.

Requisitos:
- Experiencia de 3 a 5 años como Analista de Cumplimiento en Instituciones financieras.
- Poseer certificación en Lavado de Dinero y Activos (FIBA O ACAMS)
- Graduado de las carreras de Licenciatura en Ciencias Jurídicas, administración de empresa o carreras afines.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria