Descripción de la Oferta

Encargado de Cumplimiento/ Oficial de Cumplimiento.

Descripción.
Es el principal responsable de la supervisión y gestión del Sistema de Gestión de Prevención del Riesgo de Lavado de Dinero y Activos. Realiza una actividad encaminada a generar valor a la organización, gestionando y previniendo el riesgo legal, reputacional y operativo de la Compañía en relación a los delitos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas.

Perfil del Puesto/Requerimientos.
• Poseer título universitario en materias de Derecho, Ingeniería, Finanzas, Auditoría o Contabilidad. (Indispensable).
• Certificado en Prevención de LDA/FT/PADM Local o Internacionalmente.
• Experiencia comprobable en compliance/administración y gestión de riesgos (Deseable).
• Conocimiento en legislación local e internacional LDA.
• Amplio manejo en controles y procedimientos, gobierno corporativo y modelos de enfoque basado en riesgo, cumplimiento de AML

Formación Complementaria.
• Conocimientos en Sistemas de Gestión.
• Conocimiento en Legislación local e internacional en Prevención de AML.
• Conocimiento en gestión de anticorrupción.