Descripción de la Oferta

Función Principal:

Liderar el equipo de Analistas de Monitoreo (nivel 1) y gestionar de forma eficiente el monitoreo de transacciones de clientes y contrapartes para mitigar el riesgo de Lavado de Dinero, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva /FT/FPADM, asegurando el cumplimiento regulatorio, políticas y procedimientos.

• Experiencia Laboral: Experiencia de 4 años en el área de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Sólidos conocimientos y dominio del marco regulatorio local de PLD y FT, así como conocimientos y dominio sobre estados financieros, indicadores financieros, conocimientos y dominio sobre tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, conocimientos de negocios y comprensión de productos bancarios

• Nivel Educativo: Graduado Universitario con Licenciatura en Administración de Empresas, Ciencias Jurídicas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial o carreras afines.

• Certificación FIBA: Certificado en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

• Conocimientos Especializados: Conocimientos y dominio del marco regulatorio local de PLD/FT/FPADM, estados financieros, indicadores financieros, nuevas formas de negocios financieros y comprensión de productos bancarios, tipologías y segmentación de cliente para la PLD/FT/FPADM.

• Idiomas: Preferiblemente inglés intermedio.