Descripción de la Oferta

*Objetivo del puesto: Realizar y aplicar procesos de control encaminados a la prevención de malos procesos dentro de la Institución, los cuales incluyen monitoreo de operaciones, atención de reclamos, contacto con clientes y seguimiento a conductas inusuales detectadas en las operaciones que se realizan en las cuentas de los clientes internos como externos.

*Funciones principales:
1. Preparar reportes de transacciones en efectivo que por ley deben ser remitidas a la Unidad de Investigación Financiera.
2. Hacer validación de nombres contra las distintas listas de cautela.
3. Revisar y analizar operaciones inusuales encontradas en el proceso de monitoreo.
4. Alimentar listas de cautela con información obtenida de las distintas fuentes de consulta, principalmente aquellas relacionadas con noticias
negativas de periódico.
8. Preparar respuesta a requerimientos fiscales de personas investigadas por tema de lavado de dinero.

*Requisitos:
1. Tercer año como mínimo en Contaduría o carreras afines (indispensable)
2. Genero: indiferente.
3. Experiencia en Cumplimiento o áreas similares.
4. Edad: 23-30 años.
5. Disponibilidad de horarios.
6. Manejo de Excel- nivel intermedio (indispensable)

Experiencia Requerida

Educación Superior