Descripción de la Oferta

REQUISITOS

• Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Administración de Empresas o carreras afines.
• Certificación en materia de Prevención de Lavado.
• Capacitaciones relacionadas a Lavado de Dinero y de Activos.
• Tres años de experiencia en el Sistema Financiero en administración de controles para la prevención de Lavado de Dinero y de Activos y Financiamiento al Terrorismo, así como también experiencia en operaciones de agencias bancarias.

COMPETENCIAS

• Conocimiento sobre normativa de Lavado de Dinero y de Activos.
• Conocimiento sobre normativa de las Leyes del Sistema Financiero.
• Conocimiento sobre Gestión de Riesgos con base a la Norma ISO 31000.
• Conocimiento sobre Auditoria Forense.
• Conocimiento sobre Administración de Créditos.
• Conocimiento sobre procedimientos de Agencias Bancarias.
• Conocimiento sobre Contabilidad.
• Conocimiento de Office.
• Habilidad para redactar informes técnicos.
• Dominio de Office.

CARACTERÍSTICAS PERSONALES

• Capacidad de análisis de problemas y toma de decisión.
• Alto grado de responsabilidad.
• Lealtad y confidencialidad.
• Inteligencia emocional.
• Con iniciativa y creatividad.
• Buenas relaciones humanas y públicas.
• Facilidad de expresión.

OFRECEMOS
• Desarrollo profesional
• Beneficios superiores a lo establecido por la ley

Educación Superior