Descripción de la Oferta

Experiencia mínima de 3 años en puestos similares
Experiencia como Encargado o supervisor de cumplimiento en Instituciones Financieras Bancarias
Idioma Inglés intermedio
manejo de Office
Profesional en Lic. en Administración de empresa, Licenciatura en Economía o Ingeniería Industrial
De 25 a 40 años
Funciones:
Revision del 100% de las alertas generadas, diariamente
Verificación del envio de reportes de operaciones reguladas a los entes supervisores
Manejo del sistema de monitoreo de alertas
Actualización de información de clientes en el sistema de monitoreo de alertas
seguimiento de casos con areas de negocio
Seguimiento de reuniones con el area de comercialización a fin de dar a conocer procesos o cambios en formularios existentes.
Apoyo segun programa anual de capacitaciones en el tema de Lavado de Dinero y Financiero del Terrorismo.
Análisis e implementación de mejoras en el sistema de alertas
Apoyo a la oficialia de cumplimiento en labores asignadas segun requerimiento

SE OFRECE:
Atractivo salario
Paquete de beneficios adicional a los de ley
Estabilidad laboral
Crecimiento profesional
Excelente ambiente laboral

Educación Superior

Educación Secundaria