Área de la Empresa | Telecomunicaciones |
Cargo Solicitado | Analista Financiero |
Puestos Vacantes | 1 |
Tipo de Contratación | Tiempo completo |
Nivel de Experiencia | De uno a tres años |
Género | Indiferente |
Edad | 18 / 70 |
Salario máximo (USD) | |
Salario minimo (USD) | |
Vehículo | Indiferente |
País | El Salvador |
Departamento | Otro |
Gestión, monitoreo y cierre de alertas generadas por el sistema de monitoreo (AMLOCK) relacionadas con el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Informar al Gerente de Cumplimiento sobre actividades inusuales o sospechosas generadas por los sistemas de monitoreo para su respectivo Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la UIF según corresponda.
Actualizar y mantener las diferentes alarmas que alertan sobre transacciones sospechosas.
Apoyar al Oficial de Cumplimiento para la actualización de políticas locales que cubren AML, también de los procesos conozca a su cliente (KYC), Conozca a su Agente (KYA), Conozca a su Merchant (KYM) y Conozca a su Dealer (KYD) y del monitoreo de operaciones sospechosas relacionadas con estos clientes
Presentar oportunamente los informes requeridos por el Gerente de Cumplimiento
Diseñar, evaluar, apoyar, e influir en una cultura de cumplimiento AML dentro del Negocio MFS
Realizar revisiones periódicas al azar (Mistery Shopper) a Agentes
Atender requerimientos regulatorios de las autoridades competentes en tiempo
Realizar Debidas Diligencias a Clientes, Agentes y Comercializadores
Velar por el cumplimiento de las regulaciones establecidas en la normativa de LDA/FT
Revisar diariamente las noticias periodísticas relacionadas con delitos de LDA/FT, llevar control y cruzar contra base de datos de clientes para su respectivo ROS por parte del Gerente de Cumplimiento en caso fuere aplicable.
Cruce de Listas Negras (World Check) Contra la base de clientes
Actuar como suplente del Especialista de Cumplimiento, en caso de ausencia de éste.
Adicionalmente, el Analista de Cumplimiento podrá desarrollar otras funciones que le estén designadas por el Oficial de Cumplimiento.
Abogacía | Derecho | Leyes (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
Adm. de Empresas | Ing. Comercial (Opcional) |
Universidad Completa | Graduado |
Inglés (Opcional) |
Intermedio |
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