Descripción de la Oferta

Objetivo
Ejecutar el proceso de evaluación y análisis del riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo , a través de monitoreo permanente de las alertas generadas por coincidencias con listas de control de usuarios y clientes del producto remesa familiar; así como tambien para brindar seguimiento a alertas generadas por usuarios y clientes que depositan billetes de Alta denominación, con la finalidad de identificar factores de riesgo por tipo de cliente, producto, canal y jurisdicción, con el objetivo de dar Cumplimiento a lo dispuesto en la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, Ley contra actos del terrorismo, recomendaciones de GAFI y Normativa regulatoria, cuyo propósito es prevenir que el Banco se exponga a riesgos Legales, Reputacionales, Operativo y de Contagio, y su consecuente efecto económico como la aplicación de multas y sanciones por incumplimiento.

Formación Académica
Profesional Graduado/a de alguna de las siguientes carreras:
Licenciatura en Administración de Empresas.
Ingeniería Industrial.
Licenciatura en Economía.

Conocimientos y habilidades
Monitoreo de cumplimiento.
Conocimiento de productos bancarios.
Análisis financiero.
Conocimiento de riesgos y leyes bancarias.
Habilidad analítica.
Proactividad.
Capacidad para trabajar con equipos multidisciplinarios.
Control y seguimiento de iniciativas.

Experiencia
De dos a tres años en áreas de riesgo operativo, cumplimiento o fraude.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Lenguajes