Descripción de la Oferta

Descripción General:
Cumplir con lo establecido en la “ley contra el lavados de dinero y de activos” y “Ley de financiamiento al terrorismo”, velando por que las operaciones financieras realizadas por los asociados no estén relacionadas con actividades ilícitas, evaluando el sistema de control interno que erradique procedimientos de lavado.

Funciones del puesto:
1.Verificar las operaciones activas y pasivas realizadas por los asociados en cada sucursal, a fin de establecer cuales ameritan información con la Unidad Investigación Financiera
2. Darle seguimiento y cumplimiento en la elaboración de políticas y procedimientos que se establecen en la Unidad de Investigación Financiera.
3. Atender a los empleados que necesiten de asesoría en materia del puesto de trabajo.
4. Evaluar el sistema de control interno respecto a las operaciones realizadas.
5. Otras funciones que le sean encomendadas por el jefe inmediato.

Conocimientos:
· Conocimientos de Ley anti lavado.
· Conocimientos contables.
· Conocimientos de reformas en leyes secundarias.
· Microsoft Office(excel, Word, power point) a nivel intermedio

Cualidades:
-Discreto/a
-Analítico/a
-Investigativo/a
- Creativo/a
- Confiable

Experiencia Requerida

Educación Superior