Descripción de la Oferta

Función del puesto:
En coordinación con el Oficial de Cumplimiento debe elaborar, actualizar y verificar el cumplimiento de las Políticas, Normas, Reglamentos y procedimientos específicos para la prevención y control del riesgo de lavado de dinero, activos y financiamiento al terrorismo de las empresas filiales del conglomerado (Casa corredora, Gestora de Fondos de Inversión, Aseguradora); elaborar y darle seguimiento al plan de trabajo y capacitación; además de realizar la verificación de alertas de monitoreo de transacciones y reportar a la UIF las que, de acuerdo a los límites establecidos, deban reportarse, elaborar matrices de riesgo de LD/FT y actualizarlas de acuerdo al análisis efectuado y brindar apoyo a áreas de monitoreo, análisis y de planificación de la Gerencia de PLD.


Requisitos:
• Graduado de Lic. en Administración de Empresas o afines.
• Experiencia de al menos 3 años en en materia de Prevención de Lavado de Dinero, activos y financiamiento al terrorismo.
• Conocimiento de las Leyes y regulaciones locales, y mejores prácticas internacionales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• Conocimientos de las áreas de negocio de Casa corredora de Bolsa, Gestora de Fondos de Inversión y Aseguradora (Preferible)
• Conocimiento y experiencia en áreas de control y supervisión.

Competencias o habilidades requeridas:
• Manejo de información confidencial y relevante
• Razonamiento estratégico.
• Analítico y acucioso.
• Capacidad de resolución de problemas.
• Capacidad para trabajar en equipo.
• Capacidad de análisis e identificación de señales de alerta de riesgo de LD/FT
• Liderazgo
• Habilidad para redactar y responder informes complejos.
• Capacidad para planificar y elaborar programas de trabajo.

Se ofrece:
• Estabilidad laboral.
• Salario competitivo.
• Beneficios y prestaciones adicionales a las de Ley.

Experiencia Requerida

Educación Superior