Área de la Empresa | Call Center |
Cargo Solicitado | Oficial de Cumplimiento |
Puestos Vacantes | 1 |
Tipo de Contratación | Tiempo completo |
Nivel de Experiencia | De uno a tres años |
Género | Indiferente |
Edad | 24 / 70 |
Salario máximo (USD) | 1300 |
Salario minimo (USD) | |
Vehículo | Indiferente |
País | El Salvador |
Departamento | La Libertad |
El Oficial de Cumplimiento se encarga de cumplir lo que estipula la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos y el respectivo Instructivo para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, debe ejecutar los controles y políticas internas para evitar que la empresa sea víctima directa o indirecta de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, identificar situaciones anómalas o sospechosas en el manejo de las transacciones que involucran a clientes o terceros, establecer un cronograma de trabajo donde se muestren objetivos, metodologías, indicadores de éxito y responsables de supervisión de las actividades para la prevención de Lavado de Dinero o Financiamiento del terrorismo.
Principales Responsabilidades:
Preparar Plan Anual de Capacitación, capacitación de todo el personal, al menos una vez al año en materia de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, analizar operaciones sospechosas, elaborar y enviar reportes de operaciones reguladas (ROR) y sospechosas (ROS) a la UIF, resguardar y custodiar documentos del Sistema de Prevención de LD y FT, rendición de cuentas, realización de encuestas o talleres sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo entre otros.
Oficial de Cumplimiento Requerido |
Finanzas (Opcional) |
Egresado | Pénsum Cerrado |
Adm. de Empresas | Ing. Comercial (Opcional) |
Egresado | Pénsum Cerrado |
Contabilidad | Auditoría (Opcional) |
Egresado | Pénsum Cerrado |
Inglés Requerido |
Intermedio |
Por favor, ingresa tu correo electrónico
Por favor, ingresa un correo electrónico válido