Descripción de la Oferta

Experiencia comprobada de dos años como minino como auxiliar de la unidad de Cumplimiento, oficialia de cumplimiento, elaboracion de manuales y codigos de etica
Graduado en Lic. Contaduría Pública, Economía, administración de empresa o carreras afines.
Genero Indiferente
Experiencia en tema de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
Manejo de leyes locales
Funciones
• Orienta y adiestra a empleados sobre el cumplimiento de las leyes dentro de todas las políticas y procedimientos operacionales de la empresa, y a su vez realiza recomendaciones para que las mismas cumplan con las leyes aplicables.
• Apoya en la verificación de controles internos necesarios y que las operaciones incluyan que el control de acceso a información y sistemas se lleven a tono con esos requisitos.
• Apoya al Oficial a realizar evaluaciones de cumplimiento periódicas en los distintos departamentos para asegurarse que se estén realizando las operaciones conforme a las manuales y políticas vigentes e instrucciones operacionales y leyes aplicables.
• Verifica la información, realiza pruebas y prepara informes donde se harán las recomendaciones basadas en los hallazgos e información obtenida durante el proceso para ser discutidas por el oficial de cumplimiento con la administración y jefes de departamentos.
• Apoya al oficial de cumplimiento a mantener a la gerencia de la empresa en conocimiento de cada iniciativa desarrollada encaminada a asegurar cumplimiento del programa preventivo.
• Recibe, registra y atiende con prontitud todo lo referido a situaciones sospechosas que notifique el personal de las empresas
• Mantiene un sistema de archivo y custodia general de todo lo relacionado que demuestre cumplimiento por parte de la institución.
• Apoya en la revisión periódica de las transferencias de fondos para asegurar que se esté obteniendo toda la información necesaria y que se esté definiendo los informes requeridos.
• Asesora al personal y aclara dudas relativas a cumplimiento y debida diligencia.
• Notifica al oficial de cumplimiento los informes de situación sospechosas emitidas y las posibles violaciones de ley, reglamentos o deficiencias detectadas y el plan de acción definido para enmendar tal situación.
• Actualiza conocimientos relacionados con su área de trabajo. Participa de adiestramientos, seminarios, talleres y otras actividades de educación continuada relacionados con la actualización sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
• Apoya al oficial del cumplimiento en la certificación del cumplimiento del Reglamento por empleados, gerencia y jefes de departamentos.
• Manejo información confidencial
• Desarrollo de políticas, procedimientos y controles internos
• Apoyar en el desarrollo del Programa de capacitación anual a empleados
. Reporte a la Unidad de Investigación Financiera

Conocimientos
• Conocimientos de leyes estatales aplicables a la empresa
• Conocimiento básico a intermedio en sistemas computarizados de información.
• Destrezas de redacción.
• Control y seguimientos de expediente
• Conocimiento en todo lo referente a lavado de dinero y la debida diligencia
• Formación en temas de prevención de LA/FT
• Conocimientos acerca de la Ley contra Lavado de Dinero y activos e Instructivo de la UIF
• Conocimientos básicos en leyes tributarias, mercantiles, laborales, jurídicas

se ofrece:

prestaciones de ley
salario a convenir segun experiencia
puede remitir su cv detallado
no aplicar si usted no tiene experiencia comprobada en este cargo