Descripción de la Oferta

Oficial de Cumplimiento
Área que supervisa: Analista de Cumplimiento

Función General del Puesto

Liderar la estrategia para prevenir que la Institución sea utilizada directa o indirectamente para actividades de Lavado de Dinero o Financiamiento del terrorismo y velar para que las disposiciones legales relacionadas a la prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, sean incorporadas en las políticas, procedimientos y demás normativa interna.

Funciones Específicas del Puesto

1. Establecer y modificar las disposiciones internas de la Institución, para prevenir y detectar actos u operaciones sospechosas de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
2. Vigilar el debido y oportuno cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas a la prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
3. Establecer y mantener actualiza la política institucional de la debida diligencia, para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, incluyendo clientes de alto riesgo y Personas Expuestas Políticamente.
4. Analizar casos de Operaciones Sospechosas, y determinar si procede o no elaborar el Reporte de Operación Sospecha, en caso afirmativo ser el canal para remitir dicho reporte a la Unidad de Investigación Financiera.
5. Diseñar y ejecutar el Plan anual de capacitación relacionado con la prevención y control de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
6. Presentar trimestralmente a la Junta Directiva informes de gestión de la Oficialía de Cumplimiento.

Experiencia Requerida

Educación Superior