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Descripción de la Oferta

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Función principal:
Analizar casos alertados de clientes y escalar a investigación cualquier caso en el que se identifiquen operaciones inusuales de lavado de dinero y de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, o que requieran mayor investigación para una disposición final.

Requisitos:
• Graduado o con estudios universitarios de 3er. año en Licenciatura en Administración de Empresas, Ciencias Jurídicas, ingeniería Industrial o carreras afines.
• Conocimientos especializados en: Lavado de Activos (LA), Financiamiento al terrorismo (FT), Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), así como con conocimientos sobre tipologías de lavado de activos y financiamiento al terrorismo y conocimientos y comprensión de negocios, productos y servicios bancarios.
• Experiencia de 1 año en puestos similares en el Sector Financiero.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria

Lenguajes