Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Analista de Cumplimiento Regulatorio y FATCA
Dirección Legal, Gobierno Corporativo y cumplimiento Regulatorio

Objetivo:
Apoyo con el control del cumplimiento en tiempo y correctamente del marco regulatorio que aplica a Banco Promerica por parte de la SSF, BCR, UIF, etc. Apoyo en controlar la aplicación de la ley FATCA en las operaciones de Banco Promerica.

Responsabilidades:
1) Asesorar a Ejecutivos de Banca de Personas (Agencias, Banca Empresarial y PYME, Banca Privada, Banca Preferencial y de Créditos de Vivienda)
2) Revisión y análisis de cuentas y depósitos a plazo de clientes pre vinculados
3) Capacitar periódicamente a las áreas relacionadas con la aplicación de FATCA
4) Mantenerse actualizado de las ultimas directrices estadounidenses para FATCA
5) Administración del Sistema de Gestión de Cumplimiento Legal y Normativo
6) Verificación de información enviada
7) Envío de reporte semanal del cumplimiento de las obligaciones legales y normativas de las diferentes áreas del Banco.
8) Análisis de normativas emitidas por diferentes instituciones como AVANSA, BCR, SSF etc. para identificar nuevas obligaciones.
9) Creación o modificación de obligaciones en el sistema de cumplimiento regulatorio.

Requisitos:
• Licenciatura en Ciencias Jurídicas (Graduado)
• Idioma Inglés en un nivel básico-intermedio
• Constante Actualización de información del IRS para resolver los casos de Agencias con clientes.
• Análisis de la Información
• Comunicación Efectiva
• Seguimiento de Procedimientos
• Toma de Decisiones Estratégicas