Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Objetivo de la posición:
Realizar procesos de minería de datos y segmentación de información; generar estadísticas de variables y elaborar informes sobre los resultados del análisis de datos vinculados a la Dirección de Cumplimiento. Proveer insumos para el análisis del comportamiento en la generación de alertas en ACRM y apoyar en la verificación especializada del servicio de transferencias internacionales. Asimismo, elaborar informes de autocontrol para medir el cumplimiento de los procesos y dar seguimiento y análisis integral a clientes con workflow de investigación. Finalmente, ejecutar otras actividades asignadas en función del cumplimiento del programa de prevención y del plan de trabajo de la Dirección de Cumplimiento.

Funciones Principales:
- Apoyar en la gestión y envío de reportes regulatorios a la UIF.
- Dar seguimiento y control a los envíos de reportes regulatorios a la UIF, asegurando su oportunidad y cumplimiento.
- Elaborar informes de autocontrol para la Dirección de Cumplimiento.
- Atender, validar y dar seguimiento a las transferencias internacionales conforme a la normativa vigente.
- Elaborar y presentar estadísticas de desempeño de ACRM y otras métricas relevantes.
- Diseñar y actualizar plantillas de control para los procesos de cumplimiento.
- Preparar insumos para el Comité de Prevención de LDA/FT/FPADM y para los informes dirigidos a Junta Directiva.
- Generar mensualmente las evidencias de los indicadores de la estrategia y control de cumplimiento.

Perfil:
- Licenciatura o ingeniería Industrial, Sistemas, informática o relacionadas.
- Experiencia mínima de 3 años como especialista de cumplimiento o puestos relacionados en Bancos o instituciones financieras.
- Experiencia de 1 o 2 años en puestos de análisis de data.
- Especialización en Big Data, Análisis de Datos, Bussiness Intelligence o Business Analytics.

Experiencia Requerida

Educación Superior