Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Buscamos un Oficial de Cumplimiento en El Salvador para brindar apoyo regulatorio y de cumplimiento local bajo modalidad remota, medio tiempo o consultoría.

La persona seleccionada será responsable de apoyar la comunicación con autoridades regulatorias, revisar documentación y materiales antes de su presentación ante entidades competentes, y acompañar procesos relacionados con solicitudes, licencias o autorizaciones aplicables.

Una vez obtenida la licencia correspondiente, se espera que el profesional pueda dedicar aproximadamente 1 a 2 días al mes para realizar revisiones de cumplimiento, seguimiento documental y apoyo regulatorio general.

Responsabilidades:
- Servir como punto de apoyo para la comunicación con autoridades regulatorias en El Salvador.
- Revisar documentos, formularios y materiales antes de su presentación ante entidades regulatorias.
- Dar seguimiento al cumplimiento de políticas y procedimientos relacionados con la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Apoyar o validar el envío de reportes regulatorios cuando corresponda, incluyendo reportes ante la Unidad de Inteligencia Financiera, si aplica.
- Revisar y proponer actualizaciones al manual de procedimientos y políticas internas de cumplimiento.
- Brindar asesoría sobre requisitos regulatorios locales y buenas prácticas de cumplimiento.

Requisitos:
- Graduado universitario en Ciencias Jurídicas, Administración, Finanzas, Auditoría, Cumplimiento o áreas afines, conforme a lo requerido por el Art. 64 de la Guía de la UIF.
- Contar con certificación vigente en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, reconocida por la UIF.
- Ser residente permanente en El Salvador, titular de DUI o documento legal de residencia vigente.
- Experiencia mínima de 2 años en cumplimiento, prevención de lavado de dinero, regulación financiera, auditoría, legal o áreas relacionadas.
- Haber desempeñado funciones de nivel gerencial o de responsabilidad equivalente, conforme a lo requerido por el Art. 64 de la Guía de la UIF.
- Conocimiento de normativa aplicable en El Salvador y relación con entidades regulatorias.
- Capacidad para revisar documentación legal, corporativa y regulatoria.
- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
- Capacidad para trabajar de forma independiente y bajo modalidad remota.
- Alto nivel de ética profesional, confidencialidad e integridad.

Se valorará:
- Experiencia previa como Oficial de Cumplimiento o en funciones similares.
- Experiencia en trámites regulatorios, solicitudes de licencias, autorizaciones, reportes o comunicación con autoridades.
- Disponibilidad para prestar servicios bajo modalidad parcial, por horas o consultoría.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria

Lenguajes