Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Responsable de supervisar y administrar la correcta aplicación de políticas internas y regulación, atencion y controles de requerimientos de información, matrices de riesgo; debida diligencia y Apoyar en la ejecución y control del cumplimiento del Plan de Trabajo Anual y Plan de Capacitación Anual de la Oficialía de Cumplimiento en la gestión de los riesgos de Lavado de Dinero y de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LDA/FT/FPADM). Realizar las demás funciones que la jefatura inmediata le asigne.

Requisitos:
• Graduado en Administración de Empresas, Ciencias Jurídicas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, carreras afines o experiencia equivalente.
• Certificacion en materia de Prevencion de LDA/FT/FPADM de preferencia de FIBA o ACAMS.(Vigente)
• Experiencia comprobable de 3 años en Puestos afines en el sector Financiero.
• Habilidades y conocimientos sobre aspectos jurídico, negocios y controles afines en el sector Financiero.
• Conocimiento de la herramienta Monitor Plus ACRM.
• Experiencia en manejo de Core bancario
• Conocimientos del marco regulatorio nacional e internacional de Prevencion del LDA/FT/FPADM.
• Capacidad de análisis, habilidades de comunicación, planificación y resolución de problemas.
• Capacidad para elaborar informes, dar seguimiento y documentar hallazgos.
• Alto nivel de ética, confidencialidad y criterio profesional.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria