Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

FUNCIONES DEL PUESTO:
1. Responsable de velar por la aplicación de los procedimientos específicos para la prevención y control del lavado de activos, establecidos al interior de la entidad y de código de ética, por parte de órganos de dirección, comités, asociados y empleados en el desarrollo de sus funciones.
2. Verificar, el debido cumplimiento de los procesos por los departamentos involucrados a la atención y entrada de efectivo se cumpla con el propósito de conocer la actividad económica de nuestros asociado/as en ACACYC PNC R.L.
3. Guardar la debida confidencialidad de los documentos, a la vez la reserva del nombre de empleado que identifique cualquier operación sospechosa, como también de la persona investigada, según lo regulado en las leyes relativas a la prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento al terrorismo.
4. Implementar las alertas en sistema para generar avisos de los asociados que se han visto involucrados en acciones sospechosas relacionadas al lavado de dinero o cometimiento de actos delictivos conexos al mismo, para aplicar debida diligencia en sus acciones y otras que el caso amerite.
5. Establecer y modificar las disposiciones internas de la Institución, para prevenir y detectar actos u operaciones sospechosas de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
6. Vigilar el debido y oportuno cumplimiento de la Ley, Reglamento y las Disposiciones del Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera de la FGR.
7. Establecer y mantener actualizada la política institucional de la debida diligencia, para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo además de Analizar casos de Operaciones Sospechosas, y determinar si procede o no elaborar el reporte de operación sospecha, en caso afirmativo dicho reporte debe enviarse a la UIF.
8. Elaborar y enviar a la UIF los reportes de transacciones reguladas y dar respuesta a los oficios de la información requerida por la UIF.
9. Preparar y ejecutar el Plan Anual de Capacitación además de participar en la conformación del Comité de Prevención del Lavado de Dinero y de Activos.
10. Definir una política que incluya procedimientos reforzados para el control de las Personas Expuestas Políticamente (PEP).

FORMACIÓN ACADÉMICA:
Licenciado/a en Ciencias Jurídicas o carreras relacionadas con certificación ratificada por la Fiscalía general de la Republica en prevención contra el Lavado de Dinero y Activos y Financiamiento al Terrorismo.

EXPERIENCIA:
5 años de experiencia progresiva como Abogada, Auditoría, cargos de control administrativos u Oficial de Cumplimiento en Empresas Financieras o Cooperativas de Ahorro, Crédito y Consumo de preferencia.

CONOCIMIENTOS:
En leyes financieras, Ley General de Cooperativismo, Ley de lavado de dinero, finanzas, control interno, prevención de legitimación de capitales.

SE OFRECE:
- Plaza fija
- 14 salarios anuales
- Oportunidad de crecimiento
- Nivelación y Escalafón
- Prestaciones de ley y beneficios adicionales.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria