Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Formación academica:
Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Administración de Empresas, Contaduría Pública o carreras afines.
Deseable Maestría en Derecho, Administración de Empresas, Finanzas o afines.

Principales Funciones:
*Supervisar procesos de debida diligencia (clientes, proveedores y aliados), asegurando correcta aplicación de criterios técnicos y trazabilidad.
*Elaborar y remitir reportes regulatorios (incluyendo ROS) y atender requerimientos de autoridades y auditorías.
*Diseñar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del área, reportando indicadores y riesgos a la Gerencia Regional y comités.
*Actualizar y gestionar la Matriz de Riesgos LD/FT, proponiendo medidas de mitigación.
*Administrar herramientas tecnológicas de cumplimiento (KYC/AML y monitoreo transaccional).
*Implementar monitoreo continuo del perfil de riesgo de clientes y terceros.
*Promover la cultura de cumplimiento mediante programas de capacitación en ética, PLD/FT y anticorrupción.
*Asesorar estratégicamente a las distintas áreas, garantizando alineación regulatoria y ética.

Conocimientos Técnicos:
Normativa local en PLD/FT y estándares internacionales (GAFI/FATF, listas OFAC, marcos anticorrupción).
Gestión integral de riesgos y matrices LD/FT.
Atención a requerimientos regulatorios y auditorías.
Manejo de plataformas KYC/AML y sistemas de monitoreo transaccional.

Competencias Clave:
Comunicación ejecutiva y estratégica.
Alto criterio analítico en gestión de riesgos.
Liderazgo, autonomía e independencia de criterio.
Organización y planificación estratégica.
Capacidad para fortalecer la cultura de cumplimiento.

Experiencia Requerida

Educación Superior