Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Oficial de Cumplimiento
Supervisar la implementación de nuestro programa de cumplimiento integral, asegurando que todas nuestras operaciones se adhieran a las leyes y regulaciones vigentes, tanto locales como internacionales.
Responsabilidades Principales
• Liderazgo de Cumplimiento: Diseñar, implementar, monitorear y actualizar el manual y el programa de cumplimiento, incluyendo políticas y procedimientos internos.
• Prevención de Lavado de Dinero (PLD/CFT): Ser el responsable ante las autoridades reguladoras (ejemplo: FGR, UIF, SSF) en materia de PLD/CFT. Monitorear y reportar transacciones inusuales o sospechosas.
• Asesoría Regulatoria: Asesorar a la Dirección y a las distintas áreas de la empresa sobre los riesgos de cumplimiento en nuevos productos, servicios y operaciones.
• Capacitación y Cultura: Desarrollar e impartir programas de formación continua al personal sobre temas de cumplimiento, ética y prevención de riesgos.
• Auditorías y Reportes: Coordinar las auditorías internas y externas en materia de cumplimiento. Elaborar informes periódicos para la Junta Directiva y entes reguladores.
• Gestión de Riesgos: Identificar, evaluar y mitigar los riesgos operativos y reputacionales asociados al incumplimiento normativo.


• Requisitos del Perfil
• Formación: Título universitario en Derecho, Administración de Empresas, Auditoría, Finanzas o carreras afines.
• Experiencia: Mínimo de 2 a 4 años de experiencia comprobable en posiciones de Oficial de Cumplimiento, Auditoría Interna, o Consultoría de Riesgos en el sector
• Conocimiento Técnico: Sólido conocimiento de las normativas de Prevención de Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo locales e internacionales
• Habilidades: Excelentes habilidades de comunicación, negociación, análisis crítico y resolución de problemas. Capacidad para trabajar de forma autónoma y bajo presión.
• Certificaciones indispensable Certificación como Oficial de Cumplimiento por la Superintendencia Financiera

Educación Superior