Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Función principal:
Responsable de supervisar y administrar la correcta aplicación de políticas internas y regulación, programa de sanciones, controles de requerimientos de información, matrices de riesgo; debida diligencia y seguimiento a requerimientos de corresponsales relacionados con Prevención de Lavado de Dinero, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLDA/FT/FPADM).

Requisitos:
• Graduado en Administración de Empresas, Ciencias Jurídicas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, carreras afines o experiencia equivalente.
• Preferiblemente Certificado en PLD/FT
• Experiencia comprobable de 1 año en Puestos afines en el sector Financiero
• Dominio del idioma inglés a nivel intermedio
• Conocimientos de marco regulatorio local e internacional de PLD y FT.
• Conocimientos sobre estados financieros, indicadores financieros y nuevas formas de negocios.
• Conocimientos de tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
• Conocimientos de negocios y comprensión de productos bancarios.