Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Contrato: 6 meses Aproximadamente
Remuneración: $700.00
Ubicación: Trabajo remoto de jornada parcial.
¿Tienes experiencia en prevención de lavado de dinero y deseas formar parte de un proyecto clave para un importante cliente corporativo? ¡Esta oportunidad es para ti!

Requisitos indispensables
-Certificación vigente ACAMS o FIBA
-Experiencia en cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero (PLD/ALD) o gestión de riesgos
-Conocimiento actualizado
-Capacidad para elaborar informes, procedimientos y documentación regulatoria
-Habilidad analítica y atención al detalle
-Excelentes habilidades de comunicación y redacción técnica
-Disponibilidad inmediata

Funciones principales
-Apoyar en el proceso de nombramiento oficial ante las entidades regulatorias correspondientes
-Supervisión de la aplicación de las políticas, mecanismos y procedimientos del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento
-Identificar, analizar y reportar operaciones sospechosas
-Dar seguimiento a gestiones regulatorias y garantizar el cumplimiento de normativas locales
-Preparar informes técnicos y reportes periódicos
-Brindar soporte al cliente en auditorías, revisiones y requerimientos especiales
-Coordinar con áreas internas para asegurar el adecuado flujo de información
-Analizar junto con el Oficial de Cumplimiento Suplente, las operaciones inusuales comunicadas por las Áreas Internas, con la finalidad de determinar si podrían ser calificadas como sospechosas
-Revisar e informar sobre el contenido y alcance de las reformas producidas en el marco legal aplicable en materia de Prevención de LA/FT