Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

¿Quieres formar parte de nuestro equipo?...¡Esta es tu oportunidad!
Nos encontramos en al búsqueda de un Oficial de Cumplimiento.

Funciones:
- Supervisar la gestión de respuesta a los requerimientos externos de información de las autoridades competentes o partes interesadas para su atención oportuna y mitigar los riesgos por incumplimiento.
- Elaborar informes, reportes u opiniones técnicas relacionadas a la gestión de prevención y riesgos de LD/FT/FPADM
- Realizar informes de gestión de riesgo LD/FT y debida diligencia de clientes

Requisitos:
- Conocimientos sobre la legislación en materia bancaria y de PLD/FT
- Habilidades en el manejo de bases y análisis de datos
- Elaboración y redacción de informes, opiniones de cumplimiento
- Certificación Internacional como especialista en Prevención LD/FT/FPADM
- Título universitario de Licenciatura en Administración de Empresas, Ciencias Jurídicas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial o afines.

Educación Superior

Educación Secundaria