Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

OBJETIVO DEL PUESTO:
Brindar apoyo en la realización de los seguimientos y atención de las alertas recibidas en el sistema de monitoreo del riesgo de LDA/FT/FPADM, además atender los HIT generados en el sistema FCM para su verificación y conclusión, así como la ejecución de otras actividades que se le designen para el cumplimiento del plan de trabajo de la Dirección de Cumplimiento.

FUNCIONES PRINCIPALES:
- Elaborar el reporte de operaciones reguladas de la UIF para Banco y CCB
- Atender las alertas en el sistema de monitoreo ACRM para banco y CCB
- Atender los HIT manuales, automáticos y scrineo de clientes en las listas de control en FCM, para Banco y CCB.
- Apoyar con la preparación de insumos para comité de prevención de LDA/FT/FPADM e informes a junta directiva.
- Apoyar con archivar las evidencias de las capacitaciones en materia de prevención de LDA/FT/FPADM

PERFIL:
- Estudios: Mínimo 2do año de licenciatura en ciencias jurídicas, licenciatura en contaduría pública, administración de empresas o relacionadas.
- Experiencia: Mínima 1 año de auxiliar de cumplimiento, o experiencia laboral en Bancos, Aseguradoras o instituciones financieras.
- Experiencia en manejo de Core bancario
- Conocimiento de leyes y normas de prevención LDA/FT/FPADM
- Conocimiento y análisis de comportamiento transaccional de los clientes

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria