Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

RESUMEN DEL PUESTO
El cumplimiento todas las operaciones logísticas (importación, exportación, transporte, almacenamiento) practicando regulaciones y políticas internas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, mediante la detección, vigilancia, control e investigación de operaciones inusuales o sospechosas, junto con la generación de reportes que sirvan para salvaguardar la operación, evitar riesgos reputacionales y financieros.

Así mismo apoyando a la prevención de delitos financieros y comercio seguro, previniendo riesgos de corrupción, fraude y sanciones regulatorias nacionales e internacionales.

FUNCIONES
1. Realizar la debida diligencia y conocimiento de TODOS LOS CLIENTES (KYC / CDD, EDD en casos de riesgo elevado) que realizan comunicación, transacciones, negociaciones con cualquier colaborador, así mismo experiencia e implementación y seguimiento de OFAC, BASC e ISO 37001.
2. Mitigar riesgos de delitos financieros como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. 
3. Monitorear operaciones financieras y transacciones para identificar actividades inusuales o sospechosas de CLIENTES ACTUALES Y NUEVOS.
3. Investigar, documentar y escalar casos de operaciones sospechosas conforme a las normativas internas y legales.
5. Elaborar y presentar los reportes regulatorios exigidos por la autoridad competente (por ejemplo, reportes de operaciones sospechosas, cumplimiento normativo, estadísticas).
6. Actualizar y mantener políticas, manuales y procedimientos internos relacionados con cumplimiento legal, anticorrupción, prevención de lavado de dinero y ética corporativa
7.Capacitar a todos los COLABORADORES sobre riesgos, obligaciones y señales de alerta en lavado de dinero / financiamiento del terrorismo y colaborar con auditorías internas, externas.
8. Asegurar la confidencialidad y protección de la información sensible relacionada con clientes, carga y documentación aduanera.

COMPETENCIAS
* Pensamiento crítico
* Capacidad de gestión de riesgos
* Comunicación efectiva (oral y escrita)
* Proactividad e iniciativa
* Capacidad de adaptación al cambio regulatorio
* Trabajo bajo presión y manejo de plazos
* Confidencialidad e integridad
* Orientación a resultados
* inglés avanzado

REQUISITOS
*Título universitario en Lic, en Admon de Empresas, Contabilidad o carreras a fines
* Experiencia previa en puestos de cumplimiento, auditoría, riesgos o control interno, idealmente con exposición a AML / PLD.
* Certificaciones especializadas (CAMS “Certified Anti-Money Laundering Specialist”, certificaciones en compliance / riesgos).

Disponibilidad para trabajar en Antiguo Cuscatlán

Experiencia Requerida

Educación Superior

Lenguajes