Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Velar por el cumplimiento de las regulaciones y legislación relacionadas a la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD/FT) para las empresas obligadas y otras entidades gubernamentales.

Descripción de puesto
- Asegurar el cumplimiento de regulaciones y legislación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD/FT).
- Coordinar y dar seguimiento a auditorías de cumplimiento en materia de PLD/FT.
- Proponer e implementar programas, normas, procedimientos y controles internos para mitigar riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Capacitar al personal en temas relacionados con prevención de lavado, FT y llenado de formularios IVE.
- Brindar asesoría a clientes internos y vendedores en temas normativos y de cumplimiento.

Requisitos:
- Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Contaduría Pública y Auditoría o carrera afín.
- Deseable Maestría en Riesgos, Finanzas o MBA.
- Certificaciones en prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento del terrorismo (FT).
- Entre 3 y 5 años en áreas relacionadas a cumplimiento, auditoría, riesgos o normativas financieras.
- Experiencia en atención a entes reguladores y auditorías.
- Competencias específicas: Comunicación efectiva, trabajo en equipo y manejo de personal.