Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

CONOCIMIENTOS ACADEMICOS:
1. Recién graduado de Ciencias Jurídicas, Contaduría Publica o Administración de Empresas.
2. Capacitaciones o diplomados relacionados a: Prevención de lavado de dinero y activos, Marco legal relacionado, Normativas Internacionales.

CONOCIMIENTOS TECNICOS:
1. Elaborar informes técnicos y presentaciones.
2. Proceso de Reporteria regulada ante UIF.
3. Detección de riesgos y acciones correctivas relacionadas a LDA.
4. Análisis de datos.

EXPERIENCIA MINIMA COMPROBABLE: De 1 año comprobable en puestos como Asistente Analista en el área de Cumplimiento o Control Interno en rubro comercial o de Banca.

ACTIVIDADES GENERALES A REALIZAR:
1. Gestionar expedientes de los clientes y proveedores para asegurar que contengan toda la documentación requerida por la Unidad de Investigación Financiera (UFI) y las leyes aplicables y Políticas Internas.
2. Gestionar la documentación a presentar a las autoridades competentes de información requerida.
3. Dar mantenimiento a las bases de datos y archivos de datos electrónicos y físicos, para asegurar que la información este actualizada y organizada.
4. Apoyar en la preparación del material didáctico a utilizar para las capacitaciones al personal sobre disposiciones y normativas legales sobre el Lavado de dinero.
5. Emitir informes de hallazgos y dar seguimiento a planes de acción.
6. Brindar soporte en investigaciones internas o revisiones regulatorias.
7. Actualizarse de forma constante y continua en todos los temas relacionados a las Leyes y Normativas competente.

GENERALIDADES DE LA PLAZA:
1. Salario mensual: $700.00 con prestaciones de ley.
2. Jornada 100% presencial: De lunes a viernes: 8:00 am a 6:00 pm.

Experiencia Requerida

Educación Superior