Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

BENEFICIOS:
Salario $800
Prestaciones de ley
Aguinaldo 100%
Oportunidad de crecimiento
Capacitación

DESCRIPCION GENERAL DEL PUESTO:
Responsable de revisión, diseño y actualización de políticas y procedimientos internos para identificar, valorar, controlar y monitorear el delito de lavado de dinero y de activos.

FUNCIONES:
1 Monitorear el cumplimiento de las disposiciones legales en materia PLD PLA
2 Capacitar al personal y difundir la normativa interna y externa referente a PLD
3 Responsable de velar por el cumplimiento de las políticas internas de conocimiento del cliente, empleados y proveedores.
4 Revisión de expedientes de ventas de autos y motos para asegurar el cumplimiento de debida diligencia
5 Asegurar la debida diligencia ampliada en casos que sea necesario
6 Actualizar la normativa interna y manuales de PLD y PLA según cambios en la ley

CONOCIMIENTO Y HABILIDADES REQUERIDAS:
Licenciatura en Derecho, Ing. Industrial o administración de empresas
Cursos o especializaciones relacionadas a PLD y PLA
2-3 año de experiencia en puestos similares.
Excel, Word, conocimiento de ley de PLD y PLA

COMPETENCIAS:
Capacidad de análisis y toma de decisiones
Trabajo en equipo.
Comunicación asertiva.

CONDICIONES DE TRABAJO:
Trabajo presencial
Horario Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y Sábado de 8:00 a 12 m.

Experiencia Requerida

Educación Superior