Descripción de la Oferta

Vigilar los programas y procedimientos internos diseñados, para cumplir con la normativa existente en materia de prevención de Lavado de Dinero

- Responsable del enlace con autoridades competentes en materia de prevención de lavado de dinero u otros activos
- Divulgar a los colaboradores de la empresa todas las disposiciones legales y reglamentarias, así como los procedimientos internos existentes en materia de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos
- Coordinar con las agencias de la empresa, para implementar y cumplir los programas, normas, procedimientos y controles internos que la Ley establece
- Preparar y documentar la información que deba remitirse a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), con relación a los datos y documentación a los que se refiere la Ley
- Mantener una constante actualización técnica y legal, sobre el tema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos
- Organizar las capacitaciones de los colaboradores de la empresa, en los aspectos relacionados con la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos
- Otras funciones que señalen las leyes en la materia

Experiencia Requerida

Educación Superior