Área de la Empresa | Industrial |
Cargo Solicitado | Oficial de Cumplimiento |
Puestos Vacantes | 1 |
Tipo de Contratación | Tiempo completo |
Nivel de Experiencia | De uno a tres años |
Género | Indiferente |
Edad | 28 / 50 |
Salario máximo (USD) | 1500 |
Salario minimo (USD) | 1000 |
Vehículo | Indiferente |
País | El Salvador |
Departamento | San Salvador |
Responsabilidades:
- Cumplir con las acciones requeridas del programa de ley de lavado de dinero.
- Diseñar e implementar las acciones operativas contempladas en el plan de lavado de dinero.
- Capacitar al personal sobre disposiciones y normativas legales sobre el lavado de dinero.
- Diseñar e implementar el funcionamiento del sistema de prevención del LA/FT.
- Presentar a las autoridades competentes información requerida. Reportar transacciones sospechosas o superiores a los límites establecidos a la ley.
Requisitos:
Experiencia de 1 a 3 años.
- Licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría Pública o Ciencias Jurídicas
- Bilingüe Inglés/español
- Conocimientos fundamentales de leyes nacionales e internacionales aplicables a instituciones financieras, ley de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
- Instructivo de unidad de investigación financiera.
Competencias:
- Resolución de conflictos
- Confidencialidad
- Orientado a resultados
- Iniciativa
-Integridad
Se Ofrece:
-Prestaciones de ley
-Seguro de vida
-Capacitación constante.
Oficial de Cumplimiento Requerido |
Cualquier Área de Estudios Requerido |
Universidad Completa | Graduado |
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