Descripción de la Oferta

Responsabilidades:
- Cumplir con las acciones requeridas del programa de ley de lavado de dinero.
- Diseñar e implementar las acciones operativas contempladas en el plan de lavado de dinero.
- Capacitar al personal sobre disposiciones y normativas legales sobre el lavado de dinero.
- Diseñar e implementar el funcionamiento del sistema de prevención del LA/FT.
- Presentar a las autoridades competentes información requerida. Reportar transacciones sospechosas o superiores a los límites establecidos a la ley.

Requisitos:
Experiencia de 1 a 3 años.
- Licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría Pública o Ciencias Jurídicas
- Bilingüe Inglés/español
- Conocimientos fundamentales de leyes nacionales e internacionales aplicables a instituciones financieras, ley de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
- Instructivo de unidad de investigación financiera.

Competencias:
- Resolución de conflictos
- Confidencialidad
- Orientado a resultados
- Iniciativa
-Integridad

Se Ofrece:
-Prestaciones de ley
-Seguro de vida
-Capacitación constante.

Experiencia Requerida

Educación Superior