Descripción de la Oferta

Descripción General
Monitorear las transacciones de clientes corporativos, para detectar cualquier sospecha de actividad de lavado de dinero.

Responsabilidades Principales
• Análisis de las alertas y la investigación de las actividades transaccionales para detectar cualquier sospecha de blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo actividad.
• Realización de búsquedas, recopilación de datos y pruebas de los sistemas de grabación de Citi internos, internet, bases de datos comerciales y consulta con los negocios o el cumplimiento de contactos dentro de Citi
• Acumulación de hechos de investigaciones para ser utilizados en la presentación a la Alta Dirección y Cumplimiento.
• Llevar a cabo investigaciones de debida diligencia mejorada en apoyo de las políticas y procedimientos.
• Creación y mantenimiento de casos.
• Reportar sobre actividades inusuales de los clientes que podrían estar relacionados con el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
• Llevar a cabo una investigación de alerta mediante políticas estándares globales, procedimientos y herramientas, destinadas a cumplir con los requisitos normativos internos y externos.
• Operar dentro del SLA de negocios acordados y estándares de confidencialidad.
• Aplicar o adaptar los conocimientos (obtenidos de la capacitación) de cualquier sanción impuesta o leyes/regulaciones. Así como la aplicación de los procesos de lavado de dinero.
• Gestionar el cumplimiento de las siguientes políticas corporativas: Record Management, Seguridad de la información y Continuity of Business.
• Gestión en la actualización de la documentación que se encuentra en el Local Knowledge Management Tool.
• Realizar compras para la unidad a través de sistema BRM.
• Realización de MCAs del área.
• Realizar la actualización mensual de la lista interna de clientes referente a la búsqueda de riesgo.
• Seguimiento a proyectos de la región acerca de AML.

Graduado de Administración de Empresas, o carreras afines.
Uno a dos años de experiencia en AML de preferencia en Banca.
Conocimientos en temas de control, lavado de activos y auditoria
Capacidad de análisis y síntesis
Orientado a la calidad
Trabajo en equipo
Proactivo
Ingles Intermedio
Conocimiento avanzado de paquetes Office – Microsoft
Fuertes destrezas de comunicación

Experiencia Requerida

Educación Superior

Lenguajes